{"id":21439,"date":"2024-08-13T13:35:48","date_gmt":"2024-08-13T13:35:48","guid":{"rendered":"https:\/\/tvnativoos.com.br\/wfe\/?p=21439"},"modified":"2024-08-13T13:35:48","modified_gmt":"2024-08-13T13:35:48","slug":"pf-faz-operacao-transnacional-contra-rede-de-lavagem-de-dinheiro-de-mafia-italiana-no-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvnativoos.com.br\/wfe\/pf-faz-operacao-transnacional-contra-rede-de-lavagem-de-dinheiro-de-mafia-italiana-no-brasil\/","title":{"rendered":"PF faz opera\u00e7\u00e3o transnacional contra rede de lavagem de dinheiro de m\u00e1fia italiana no Brasil"},"content":{"rendered":"\n

Grupo investigado pode ter movimentado R$ 3 bilh\u00f5es; mandados s\u00e3o cumpridos no Brasil, It\u00e1lia e Su\u00ed\u00e7a<\/p>\n\n\n\n

Natal\/RN.<\/strong> A Pol\u00edcia Federal, em a\u00e7\u00e3o conjunta com o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal e apoio internacional do Minist\u00e9rio P\u00fablico e da Guardia di Finanza de Palermo, It\u00e1lia, deflagrou nesta ter\u00e7a-feira (13\/8), a Opera\u00e7\u00e3o Arancia, visando desarticular uma rede de lavagem de dinheiro operacionalizada pela m\u00e1fia italiana no Rio Grande do Norte.<\/p>\n\n\n

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As investiga\u00e7\u00f5es, que come\u00e7aram em 2022, t\u00eam como alvo uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa suspeita de lavar dinheiro para m\u00e1fia italiana no Rio Grande do Norte, onde se estima que os mafiosos atuem h\u00e1 quase uma d\u00e9cada. As evid\u00eancias coletadas at\u00e9 o momento indicam que a m\u00e1fia italiana utilizou empresas fantasmas e laranjas para facilitar a movimenta\u00e7\u00e3o e a oculta\u00e7\u00e3o de fundos il\u00edcitos, provenientes de atividades criminosas internacionais. Estima-se que o esquema tenha investido n\u00e3o menos que R$ 300 milh\u00f5es (cerca de 55 milh\u00f5es de euros) no Brasil, utilizando esses recursos para adquirir propriedades e infiltrar-se no mercado imobili\u00e1rio e financeiro brasileiro. Segundo as autoridades italianas, entretanto, o valor total dos ativos investidos podem superar 500 milh\u00f5es de euros, em valores atuais, mais de R$ 3 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o resultou na execu\u00e7\u00e3o de um mandado de pris\u00e3o preventiva de um mafioso e cinco mandados de busca e apreens\u00e3o, em tr\u00eas estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piau\u00ed. Simultaneamente, a Dire\u00e7\u00e3o Distrital Antim\u00e1fia de Palermo coordenou 21 buscas em v\u00e1rias regi\u00f5es da It\u00e1lia e na Su\u00ed\u00e7a. Mais de 100 agentes financeiros italianos foram mobilizados, alguns dos quais encontram-se no Brasil, auxiliando o cumprimento dos mandados em Natal.<\/p>\n\n\n\n

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Os crimes investigados incluem associa\u00e7\u00e3o mafiosa, extors\u00e3o, lavagem de dinheiro e transfer\u00eancia fraudulenta de valores, com agravante de apoio a fam\u00edlias mafiosas not\u00f3rias. Al\u00e9m disso, como parte das medidas para desarticular o esquema e recuperar ativos financeiros, a Justi\u00e7a Federal autorizou o sequestro de im\u00f3veis e o bloqueio de contas banc\u00e1rias associadas aos suspeitos e \u00e0s empresas fantasmas envolvidas. Essas a\u00e7\u00f5es visam garantir a repara\u00e7\u00e3o dos danos causados pelas atividades il\u00edcitas e impedir a continua\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n\n\n

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Destaca-se, nesse contexto, a colabora\u00e7\u00e3o internacional atrav\u00e9s da cria\u00e7\u00e3o de uma Equipe de Conjunta de Investiga\u00e7\u00e3o (ECI), em 2022, envolvendo a Pol\u00edcia Federal, o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal e autoridades judiciais e policiais italianas, com apoio da Eurojust, ag\u00eancia da Uni\u00e3o Europeia que facilita investiga\u00e7\u00f5es e processos judiciais envolvendo m\u00faltiplos pa\u00edses, auxiliando na troca de informa\u00e7\u00f5es e na forma\u00e7\u00e3o de equipes de investiga\u00e7\u00e3o conjuntas.<\/p>\n\n\n\n

Comunica\u00e7\u00e3o Social da Pol\u00edcia Federal no Rio Grande do Norte<\/em>
Fone: (84) 3204.5588\/98131.8907<\/em>
E-mail: cs.srrn@pf.gov.br<\/a><\/em><\/p>\n\n\n

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