Os figurões da Faria Lima envolvidos pela operação da PF contra o PCC

Investigação alcançou banqueiros e personagens do mercado financeiro. Veja os nomes e a relação de cada um deles com a investigação

• João Carlos Mansur, fundador da Reag e atual diretor presidente da gestora de patrimônio
• Mohamad Hussein Mourad, dono da G8 Log, segundo consta na investigação da Polícia Federal.
• Rodolfo Riechert. Fundador e CEO da Genial Investimentos.
• Roberto Augusto Leme da Silva, é citado como gestor da Copape e da Aster no processo de investigação.
• Ricardo Magro, controlador da refinaria Refit (ex-Manguinhos).
• Maurício Quadrado, sócio da Trustee DTVM e do Banvox.

Veja como a investigação os alcança:

• João Carlos Mansur
  Fundou a Reag em 2013. Listada na Bolsa de Valores e considerada a maior gestora de patrimônio do Brasil, a Reag controla R$ 299 bilhões. Mansur é apontado como figura chave da investigação, já que é responsável pela administração de fundos como Mabruk II e Hans 95. Ambos, segundo diz a Polícia Federal, foram usados para o cometimento de fraude e a lavagem de aproximadamente R$ 250 milhões de dinheiro que seria de origem do PCC.
• Mohamad Hussein Mourad
  Ele é apontado como o “epicentro das operações” na investigação que apura esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro proveniente do PCC. Mohamad se apresentava como CEO da empresa G8LOG, especializada em transporte rodoviário de cargas perigosas como combustível. Também exercia papel relevante no Copape, formuladora de combustíveis que surge no centro do esquema criminoso apurado pela polícia.
• Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”
  Citado na investigação como líder do suposto esquema criminoso que deflagrou a Operação Carbono Oculto. Ao lado de Mohamad Hussein Mourad era responsável pela gestão de Copape e Aster, que segundo apontam policiais e promotores foram instituições instrumentalizadas para a prática de fraudes fiscais e contábeis, falsificação de documentos e lavagem de capitais.
• Ricardo Magro
  Controlador da refinaria Refit (ex-Manguinhos). As investigações apontam que a refinaria forneceu combustíveis às empresas da organização criminosa por meio da distribuidora Rodopetro. Magro chegou a ser preso em 2016 acusado de desvios em fundos de pensão.
• Maurício Quadrado
  É sócio das administradoras de recursos Trustee DTVM e Banvox. As duas gestoras são alvos da megaoperação por controlarem fundos que seriam utilizados pelo grupo criminoso.
• Rodolfo Riechert
  Fundador e CEO da Genial Investimentos. Alvo da operação, o banco administra o fundo Radford, de R$ 100 milhões. O Ministério Público afirma que o fundo Radford foi constituído pelo grupo de Mohamad com o objetivo de servir ao esquema criminoso. A Genial Investimentos é citada sete vezes no documento que deu suporte à megaoperação deflagrada na última quinta-feira (29/8).

Com informações do Metrópole

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